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稽核组织 本公司稽核室为一独立单位,隶属董事会。本公司内部稽核单位配置专任稽核人员,经理及其所属稽核人员共计2人。
稽核范围

 

稽核对象除本公司所有单位外,其范围包涵公司所有作业及其子公司。 稽核工作主要是依据董事会通过的稽核计划执行,该稽核计划乃依据已辨识之风险拟订,另视需要执行项目稽核或复核。综合上述一般性稽核及项目的执行提供管理阶层内部控制功能运作状况,并及时提供管理阶层以便其了解已存在或潜在缺失。 内部稽核复核各单位所执行的自行检查,包括检查该作业是否执行并复核文件以确保执行的质量,并依自行检查结果,做为建议本公司董事会及总经理出具内部控制声明书之依据。

内规标题 下载

章程

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资金贷与他人作业程序

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背书保证作业程序 下载文件
取得或处分资产处理程序 下载文件

从事衍生性商品事务处理例程

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诚信经营守则

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公司治理实务守则

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道德行为准则

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内部重大信息处理作业程序

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员工红利、退休制度以及职业安全环境

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董事会绩效评估办法

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共同执行长 蔡丰赐 Francis Tsai
学 历: 国立交通大学计算与控制学士
经 历:
联通电子公司副总经理
神通计算机(股)公司营业部副总
神达计算机(股)公司副董事长
神基科技(股)公司董事长/总执行长
权 责: 秉承董事会之各项营运方针,规划并执行各项营运策略,负责综理公司一切营运业务。
执行长/总经理 陈建贤 J.H.Chen
学 历: 国立成功大学机械工程学系
经 历:
汉达精密科技(股)公司总经理
神基科技(股)公司共同总经理
展运电子总经理
权 责: 负责综理公司一切营运业务。
财会中心副总经理 罗旭娟 Victoria Lo
学 历: 中兴大学会计系
经 历:
勤业会计师事务所查账部副理
台湾莫仕(股)公司会计经理
富乔工业(股)公司高级专员
权 责: 综合管理公司财务及会计等业务。
董事长 蔡丰赐 Francis Tsai
华孚董事长:蔡丰赐先生
学 历:
交通大学计算与控制工程系
经 历:
联通电子(股)公司副总经理
神通计算机(股)公司营业部副总
神达计算机(股)公司副董事长
神基科技(股)公司董事长/总执行长
现 职:
华孚科技(股)公司共同执行长
丰达科技(股)公司董事长
神基科技(股)公司副董事长
华邦电子(股)公司独立董事
华邦电子(股)公司薪资报酬委员会委员
华邦电子(股)公司审计委员会委员

副董事长 陈建贤 (和利投资(股)公司代表人)
学 历:
国立成功大学机械工程学系
经 历:

展运电子总经理
汉达精密科技(股)公司总经理
神基科技(股)公司共同总经理

现 职:
华孚科技(股)公司执行长/总经理

董事 黄明汉 (神基科技(股)公司代表人)
学 历:
犹他州立大学电机研究所硕士
经 历:
爱德蒙海外公司工程师
神达计算机(股)公司副总经理
现 职:
神基科技(股)公司董事长暨总经理

董事 苗华久 (神基科技(股)公司代表人)
学 历:
国立政治大学企业管理硕士
经 历:
VoiceBox Technologies, Software Developer
现 职:
联华实业(股)公司营运数据分析专员

独立董事 刘银妃

学 历:
国立政治大学EMBA硕士

经 历:

资诚联合会计师事务所审计服务部合伙人

现 职:
资诚联合会计师事务所审计服务部资深顾问

独立董事 陈汉桐
学 历:
中山大学企业经理研究班
经 历:
昆山丰达物流有限公司董事
苏州宇达电通有限公司董事
宇达电通股份有限公司董事
宇达计算机(上海)有限公司董事/总经理
昆山联达信息技术有限公司董事/总经理
旭达计算机(昆山)有限公司董事/总经理
神达投资有限公司董事长/总经理
玺达信息科技(昆山)有限公司董事长
昆达计算机科技(昆山)有限公司董事长
现 职:
神达计算机(股)公司顾问

独立董事 游永桂
学 历:
国立交通大学机械工程研究所硕士
经 历:
庆众汽车工业工程师
台塑亚太投资专员
中华开发工业银行投资部经理
弘鼎创投副总/董事总经理
现 职:
闳鼎资本(股)公司董事总经理

监察人 周德虔 (联捷投资(股)公司代表人)
学 历:
美国新泽西州罗格斯大学工程博士
经 历:
神达计算机(股)公司董事长投资特助

现 职:
神通计算机(股)公司董事
丰达科技(股)公司董事
联强国际(股)公司董事
神基科技(股)公司监察人
益得生物科技(股)公司监察人


监察人 姜家宏 (联捷投资(股)公司代表人)
学 历:
中山大学财务管理研究所硕士
经 历:
华孚科技(股)公司董事长特助

现 职:
神基科技(股)公司财会中心资深总监
丰扬电通(股)公司董事
丰广投资(股)公司董事
汉通精密科技(股)公司董事


监察人 谢凤人 (联捷投资(股)公司代表人)
学 历:
南加大电机研究所计算机工程学系
经 历:
东元电机工程师
奎茂公司高级工程师
神基科技(股)公司资深副总经理
神基科技(股)公司资深顾问

现 职:
丰达科技(股)公司监察人

重大决议 下载

Resolution of BOD meeting-102

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Resolution of BOD meeting-103

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Resolution of BOD meeting-104

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Resolution of BOD meeting-105

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Resolution of BOD meeting-106

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Resolution of BOD meeting-107

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评估结果 档案下载

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